ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

1. Сімовян С. В. Аналіз національного законодавства, що забезпечує боротьбу з відмиванням грошей в Україні / С. В. Сімовян // Вісник національного університету внутрішніх справ. – Харків. – 2003. – Вип. 24. – С. 92–102. 2. Енциклопедія банківської справи / за ред. В. Ющенка. – К. : Атіка, 2001. – 640 с. 3. Ніколаюк С. І. Проблеми оперативного забезпечення протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / С. І. Ніколаюк, А. Г. Семчук // Науковий вісник. – К. : НАВСУ, 2003. – № 4. – С. 153–161. 4. Зуйков Г. Г. Поискпреступников по признакам способов совершения преступлений / Г. Г. Зуйков. – М. : Академия МВД СССР, 1970. – 290 с. 5. Белкин Р. С. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации. Курс криминалистики : учебн. пособие для вузов. – 3-е изд., доп. / Р. С. Белкин. – М. : Юнити-Дана; Закон и право, 2001. – 837 с. 6. Мироненко Н. М. Легалізація (відмивання) коштів – різні підходи до поняття: бюлетень з обміну досвідом роботи / Н. М. Мироненко. – К. : МВС України, 2001. – №136. – С. 25–28. 7. Кернер Х.-Х. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Х.-Х. Кернер, З. Дах; предисл. А. Э. Жалинского ; пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М. : Международные отношения, 1996. – 40 с. 8. Бандурка А. М. Украина против “грязных” денег / А. М. Бандурка, С. В. Симовьян. – X. : ХНУВС, 2003. – С. 35–45. 9. Журавель В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / [М. І. Панов, В. І. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид. дім “Ін Юре”, 2008. – С. 322–335. 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., перероб. та доп. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с. 11. Дудоров О. Чи спливуть “брудні гроші” на поверхню. Легалізація злочинних прибутків, проблеми кримінально-правової протидії / О. Дудоров // Віче. – 1998. – № 1. – С. 70–72. 12. Матусовський Г. А. Особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Г. А. Матусовський // Питання боротьби зі злочинністю. – X., 2004. – Вип. 9. – С. 99–100. 13. Шепитько В. Ю. Преступные технологии легализации (отмывания) денежных средств и способы их разоблачения: науч.-практ. пособ. / В. Ю. Шепитько. – X., 2002. – 245 с. 14. Про практику застосування законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квіт. 2005 р. №5 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 5 (57). – С. 11. 15. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : монографія / О. Є. Користін. – К. : ДП “Друкарня МВС України”, 2009. – 336 с. 16. Погорецький М. А. Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / О. В, Бищовець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. М. А. Погорецького та Д. В. Сергєєвої. – К. : Алерта, 2015. – С. 279–300. 17. Марчук Р. П. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням туризму. Т. 1. Міжнародні нормативно-правові акти та стандарти : навч. посібник / Р. П. Марчук, О. І. Попов, В. А. Онісьєв. – К. : Міжнар. агенція “БІЗОН”, 2008. – 384 с. 18. Андрушко П. П. Проблеми кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Правова держава / П. П. Андрушко // Щорічник наукових праць Інституту держави і право ім. В. М. Корецького НАН України. – Вип. 13. – К., 2002. – С. 334–346.