Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

В. Ортинський
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF186.4 KB
Abstract: 
Розкрито поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано міжнародні та вітчизняні правові акти, які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочиннимшляхом.
References: 

1. Сімовян С. В. Аналіз національного законодавства, що забезпечує боротьбу з відмиванням грошей в Україні / С. В. Сімовян // Вісник національного університету внутрішніх справ. – Харків. – 2003. – Вип. 24. – С. 92–102. 2. Енциклопедія банківської справи / за ред. В. Ющенка. – К. : Атіка, 2001. – 640 с. 3. Ніколаюк С. І. Проблеми оперативного забезпечення протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / С. І. Ніколаюк, А. Г. Семчук // Науковий вісник. – К. : НАВСУ, 2003. – № 4. – С. 153–161. 4. Зуйков Г. Г. Поискпреступников по признакам способов совершения преступлений / Г. Г. Зуйков. – М. : Академия МВД СССР, 1970. – 290 с. 5. Белкин Р. С. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации. Курс криминалистики : учебн. пособие для вузов. – 3-е изд., доп. / Р. С. Белкин. – М. : Юнити-Дана; Закон и право, 2001. – 837 с. 6. Мироненко Н. М. Легалізація (відмивання) коштів – різні підходи до поняття: бюлетень з обміну досвідом роботи / Н. М. Мироненко. – К. : МВС України, 2001. – №136. – С. 25–28. 7. Кернер Х.-Х. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Х.-Х. Кернер, З. Дах; предисл. А. Э. Жалинского ; пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М. : Международные отношения, 1996. – 40 с. 8. Бандурка А. М. Украина против “грязных” денег / А. М. Бандурка, С. В. Симовьян. – X. : ХНУВС, 2003. – С. 35–45. 9. Журавель В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / [М. І. Панов, В. І. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид. дім “Ін Юре”, 2008. – С. 322–335. 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., перероб. та доп. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с. 11. Дудоров О. Чи спливуть “брудні гроші” на поверхню. Легалізація злочинних прибутків, проблеми кримінально-правової протидії / О. Дудоров // Віче. – 1998. – № 1. – С. 70–72. 12. Матусовський Г. А. Особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Г. А. Матусовський // Питання боротьби зі злочинністю. – X., 2004. – Вип. 9. – С. 99–100. 13. Шепитько В. Ю. Преступные технологии легализации (отмывания) денежных средств и способы их разоблачения: науч.-практ. пособ. / В. Ю. Шепитько. – X., 2002. – 245 с. 14. Про практику застосування законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квіт. 2005 р. №5 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 5 (57). – С. 11. 15. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : монографія / О. Є. Користін. – К. : ДП “Друкарня МВС України”, 2009. – 336 с. 16. Погорецький М. А. Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / О. В, Бищовець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. М. А. Погорецького та Д. В. Сергєєвої. – К. : Алерта, 2015. – С. 279–300. 17. Марчук Р. П. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням туризму. Т. 1. Міжнародні нормативно-правові акти та стандарти : навч. посібник / Р. П. Марчук, О. І. Попов, В. А. Онісьєв. – К. : Міжнар. агенція “БІЗОН”, 2008. – 384 с. 18. Андрушко П. П. Проблеми кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Правова держава / П. П. Андрушко // Щорічник наукових праць Інституту держави і право ім. В. М. Корецького НАН України. – Вип. 13. – К., 2002. – С. 334–346.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 533–540